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足彩6场半全场投注:酒鬼酒1億存款被盜案嫌犯落網

2014-01-30 11:22 出處:betway必威官網注冊 人氣:   評論(0

酒鬼酒發布公告稱,其子公司酒鬼酒供銷有限責任公司(下稱供銷公司)1億元存款涉嫌被盜取,已向公安機關報案,公安機關已受理并正在進行偵查。讓人匪夷所思的是,嫌疑人的作案手法為“零存整取”,先后存入1000元盜取1億元的存款。這需要逃過供銷公司和銀行的多重風控措施,意味著“轉賬支票丟了,支付憑證丟了,支付密碼器丟了,財務章丟了,法人章也丟了?!?/p>

雖然公司和警方均未透露最新進展,不過記者從公開資料發現,酒鬼酒億元失款案或涉嫌合同詐騙,目前兩位主要犯罪嫌疑人已在安徽落網,但諸多疑點仍然待解。

酒鬼酒出內鬼?

據酒鬼酒公告,2013年11月29日,公司子公司酒鬼酒供銷有限責任公司在中國農業銀行杭州分行華豐路支行開立了戶名為“酒鬼酒供銷有限責任公司”的活期結算賬戶,其后共計存入1億元人民幣。

這1億元被同一個人分3次轉走。在2013年12月10日、12月11日,一名嫌疑人在酒鬼酒供銷公司毫不知情的情況下,先后向前述賬戶存現200元、300元,并于2013年12月11日通過中國農業銀行杭州分行華豐路支行柜臺,轉取了酒鬼酒供銷公司的3500萬元存款;2013年12月12日,同一嫌疑人又向酒鬼酒供銷公司的前述賬戶存現500元,同時又通過上述支行柜臺轉取了3500萬元存款;同年12月13日,同一嫌疑人再一次在同一支行將酒鬼酒供銷公司的3000萬元存款匯出。目前,酒鬼酒供銷公司在中國農業銀行杭州分行華豐路支行的賬戶余額僅剩1176.03元。受此影響,昨日酒鬼酒股價大跌4.41%,收于11.91元。

相熟的農業銀行內部人士向記者解釋,對于公司活期結算賬戶,支取人必須拿到對方單位的印鑒章,還要拿到蓋公章、法人章的授權書,才能從銀行轉取存款?!跋右扇酥孕《畬嬋?000元,估計是為了驗證印鑒章是否能驗證通過?!彼硎?,按照一般企業的風控管理,財務主管和高層才能拿到印鑒章,授權書也要經過層層審批,“極大的可能是供銷公司出了內鬼?!?/p>

一位在上市公司財務部門工作的網友進一步稱,“不要說這種大額轉賬,就是幾千幾萬的小額款項,都要經過四個人的手才能支取,出納開票,會計審核,分管復核,主管審批,這有完整的內控制度。如果銀行提供不出公司在銀行的預留印鑒及支票就辦理轉賬,那由銀行負全責;如果提供得出來,要由公安進行真偽鑒定,鑒定為真有內鬼?!?/p>

據了解,浙商網記者從公告中所提及的農業銀行杭州市半山支行所轄的華豐路支行了解到,酒鬼酒供銷有限責任公司的開戶、印鑒、票據、資金匯劃均真實合規。

昨日,記者反復撥打酒鬼酒董秘張儒平以及公司證券部電話,均無人接聽。

隱秘關系浮出水面

雖然酒鬼酒沉默,但從公開報道中不難看出蛛絲馬跡。

1月24日中國宣城網報道,1月20日凌晨4時許,浙江籍網上逃犯賈某被安徽寧國市公安局刑偵民警成功抓獲,至此,寧國警方協助湖南警方破獲一起涉案價值達1億元的特大合同詐騙案。

據報道,2013年12月5日,犯罪嫌疑人賈某、陳某等人利用南京金亞尊酒業有限公司與酒鬼酒供銷公司簽訂的協議,將金亞尊酒業有限公司(下稱金亞尊酒業)在中國農業銀行杭州分行為酒鬼酒供銷公司招攬的1億元存款轉走,構成特大合同詐騙犯罪,案發后,被湖南警方網上追逃。

2014年1月19日深夜,警方發現兩逃犯入住寧國某大酒店的線索,并于20日凌晨將賈某抓獲。陳某也于當日凌晨在宣城市區落網。

這一案件的涉事方、金額與酒鬼酒失款案基本相符,但讓人不解的是,嫌疑人如何利用協議將巨款轉出?金亞尊酒業為何要幫酒鬼酒供銷公司招攬1億存款?

公開資料顯示,金亞尊酒業曾為五糧液經銷商,負責人為羅光,辦公室地址原在南京玄武區,后在棲霞區。昨日下午,《金證券》記者撥打羅光電話,始終無人接聽,公司電話也被轉為傳真狀態。

此前,市場一直質疑,案發一個多月酒鬼酒為何遲遲披露公告?有股東揣測,正是案件真相即將水落石出,公司自知瞞不住了才揭開蓋子。

對于此次事件影響,酒鬼酒在公告中稱,“此重大事項可能為酒鬼酒帶來較大損失,由于其正處于公安機關偵查階段,具體影響金額難以確定?!?/p>

新聞回顧:

記者向中國農業銀行進行了核實,并從公告中所提及的農業銀行杭州市半山支行所轄的華豐路支行了解到,酒鬼酒供銷有限責任公司的開戶、印鑒、票據、資金匯劃均真實合規。

上海一位法律專業人士提出三點質疑:1.子公司2013年11月29日才在銀行開立賬戶,并存入1億元。到案件發生時的12月10日,僅11日時間,知道賬戶內情的無非兩類人,一是銀行人員,二是公司相關人員,若是公司內部人員所為,則凸顯公司管理漏洞。2.大額取現基本不可能發生,1億元的資金流向應該可以進行追蹤,但上市公司什么都不說。3.公司的公告距離案件發生已經過去了46天,公司什么時候發現該事件發生、什么時候報案,都沒有披露。上市公司是否有意隱瞞?

酒鬼酒子公司酒鬼酒供銷公司10000萬元存款涉嫌被盜取,已向公安機關報案,公安機關已受理并正在進行偵查。此次被盜,相當于去年前三季收入化為烏有。

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